금융당국이 가상화폐 거래와 관련한 특별 점검을 진행한 결과 다수의 위법행위를 적발했다고 밝혔다.

금융당국은 가상화폐 투자자들이 거래소에 송금한 자금을 일명 벌집계좌를 통해 집금하고 이 자금 중 일부 금액을 가상통화 거래소의 대표자나 임원 명의의 계좌로 이체한 사실을 적발했다고 밝혔다.

또 다른 거래소에서는 가상통화 거래소 임원 명의의 계좌로 집금된 이용자의 자금이 다시 다른 가상통화 거래소의 여러 계좌로 송금된 것으로 확인됐다.

금융당국은 이런 자금 이동에서 사기나, 횡령, 시세조종 등 불법행위나 불공정행위가 발생할 수 있다고 지적했다.